证券代码：002838     证券简称：道恩股份      公告编号：2023-081

债券代码：128117     债券简称：道恩转债

【资料图】

          山东道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28

日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提

名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事

会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工

代表监事一名。公司监事会提名邱焕玲女士、王斌先生为第五届监事会非职工代

表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代

表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代

表监事候选人简历详见附件。

  公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的规定，第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自

股东大会审议通过之日起计算。

  特此公告。

                    山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

附件：

道恩国际贸易有限公司总经理；2012 年 1 月至 2017 年 1 月任山东道恩钛业股份

有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2019 年 1 月任道恩集团有限公司总裁助理，

分管市场部；2019 年 1 月至今任道恩集团有限公司副总裁。兼任烟台市橡塑业

商会副会长、龙口市龙口经济开发区商会常务副会长。

  截至公告日，邱焕玲女士未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公

司任职，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监

事、高级管理人员的规定的情形。

计师。1990 年 11 月至 1996 年 1 月任职烟台汽车制造厂保卫处；1996 年 1 月至

花集团审计部部长；2010 年 5 月至 2013 年 5 月任山东龙大植物油有限公司审计

部部长；2013 年 5 月至 2015 年 9 月任青岛宝博集团财务总监；2015 年 10 月至

有限公司监事；2022 年 3 月至今任道恩集团有限公司财务管理部部长。

  截至公告日，王斌先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司

任职，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监

事、高级管理人员的规定的情形。

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